FATF/GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre Branqueamento de Capitais (OCDE)
Organização das Nações Unidas (ONU)
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
Tribunal Internacional de Justiça
UNCITRAL - Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime